AmlRisk – Búsqueda en Listas Restrictivas

AmlRisk

¿QUÉ ES AMLRISK?

AmlRisk es un software con experiencia de más de 10 años en el mercado funcionando en entidades reconocidas del sector financiero y real. Esta herramienta permite a través de un poderoso motor de búsqueda, realizar la validación de personas naturales y jurídicas en listas internacionales y nacionales, convirtiéndose en un valioso instrumento de control preventivo que preserva la buena imagen de las entidades.

BENEFICIOS

Viñeta Base de datos robusta (con más de 58 fuentes de información nacional e internacional) con amplia información, tanto negativa como positiva.

Viñeta Fácil integración a un número ilimitado de usuarios y múltiple consulta de personas señaladas o personas política y públicamente expuestas.

Viñeta Permite generar reportes históricos estadísticos y notificaciones del sistema de alertas en tiempo real.

Viñeta AmlRisk se encarga de mantener actualizada automáticamente su base de datos diariamente con las diferentes listas que ofrece.

 

Se pueden realizar diferentes búsquedas:

  • Búsqueda Directa: El usuario puede efectuar búsqueda de nombres y/o identificaciones de una persona o empresa en particular en las diferentes listas que ofrece AmlRisk.

  • Búsqueda Masiva: Cruce de un archivo de clientes o cualquier tipo de personas relacionadas con la empresa contra las listas que ofrece AmlRisk.

  • Listas Propias: El sistema permite de manera autónoma que la empresa incluya listas con nombres de personas naturales y/o jurídicas no deseadas.

Estructura de componentes funcionales:
• Seguridad y Administración de Usuarios.
• Administración – Consulta sincronización sistemas externos.
• Búsquedas – Búsqueda Inteligente.
• Consultas – Historial.
• Reportes.

AmlRisk permite a las empresas realizar la debida diligencia de ‘Conozca a su cliente’ que es de obligatorio cumplimiento en algunos países.

¿POR QUÉ INVERTIR EN AMLRISK?

Porque es un sistema que ofrece actualización automática de lista OFAC y ONU, desde la fuente original, flexibilidad en búsqueda directa por el usuario, nombre o identificación de la persona, cruce masivo de un archivo de clientes o los diferentes grupos de interés; con el valor agregado de protegerse del riesgo de contagio y preserva de la buena imagen corporativa.


Deseas más información sobre este producto? Déjanos tus datos y en poco tiempo nos comunicaremos contigo.

WhatsApp chat