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Las tendencias tecnológicas para la prevención del riesgo no financiero

SPEAKER

Daniel Jiménez

Creador del primer Sistema de Prevención del Lavado de Activos establecido en Latinoamérica (SIPLA, Superintendencia Bancaria de Colombia,1996.) Consultor, conferencista, autor y docente universitario de prevención de lavado de activos, anticorrupción y derecho sancionador.

Fecha: 11 de Mayo   –  Hora: 10:00 am a 11:00 am
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Apoyan:

Algunos temas de los que hablaremos:

Normas que regulan el SAGRILAFT, el SARLAFT 4.0 y en otros modelos de SAR orientados al LA/FT, se dice sobre:

  • Listas restrictivas
  • Matrices de riesgo, cálculo de riesgo inherente, aplicación de controles, obtención de riesgo residual
  • Segmentación de clientes acorde con factores de riesgo.
  • Capacitación virtual
  • Identificación biométrica.

New York City IPA: Moving to Value Based Care | Equipo Health