Innovando el ecosistema FinTech, aplicando tecnologías predictivas en la prevención del riesgo de lavado de activos y fraude transaccional
A medida que crece la demanda de transacciones digitales, también crece la exposición al fraude y al lavado de activos; delitos estrechamente relacionados. Por eso entidades que destacan en la lucha contra estos crímenes, recomiendan el uso de la tecnología para mejorar la velocidad y la precisión de los controles reduciendo la exposición a estos flagelos para la reactivación económica y el crecimiento de los negocios en el país.
MinCiencias y SENAINNOVA apoyando la reactivación económica
MinCiencias en conjunto con SENAINNOVA diseñan programas y destinan recursos para el desarrollo de proyectos tecnológicos que contribuyan a la reactivación económica del país.
Gracias a ello, hicieron apertura de la convocatoria 901 en la que se postuló la solución FRAML-MS para la prevención del lavado de activos y el fraude transaccional
La relevancia de una solución como FRAML-MS en el contexto de la reactivación económica del país se da gracias creciente necesidad de mayor agilidad y acceso a canales transaccionales de manera digital. Además de las obligaciones de las entidades financieras y empresas del sector real seguir cumpliendo las políticas de SARLAFT y SAGRILAFT obligándolos a tener mayor asertividad en los controles para mitigar el riesgos, por lo que se requiere de soluciones que detecten el fraude en tiempo real, además de implementar mejores prácticas que permitan mejorar los controles, ahorrar costos y tomar decisiones con mayor asertividad.
¿Por qué las entidades financieras deberían apostar a la metodología FRAML-MS?
FRAML es una tendencia en la gestión del fraude y el lavado de activos que se viene adoptando en las principales entidades financieras del mundo. La metodología propone unificar los controles de mitigación del fraude transaccional y el lavado de activos en un mismo sistema.
Ahorrando costos de licenciamiento
Unificar bases de información de gestión anti-lavado y anti-fraude
Vista 360º del cliente
¿Qué es Todosistemas STI?
Somos una empresa Colombiana de consultoría y asesoría en sistemas de TI conformada por un grupo de profesionales dinámicos y experimentados que han hecho acopio de la experiencia adquirida durante más de 42 años en investigación, desarrollo y gestión de soluciones de tecnologías de la información.
Con el propósito de incentivar la transformación digital en todos los sectores, creamos RiskTech una RegTech dedicada a brindar eficiencia y asertividad en la gestión de todo tipo de riesgos.
Conoce las personas detrás de este gran logro
Álvaro López
Gerente de proyecto
Eliana Meléndez
Analista de requisitos & QA
Juan Cortés
Desarrollador Sr
Edwin González
Cientifico de datos
Jhon Castañeda
Asesor de prevención de LA/FT
Mira porque es bueno usar FRAML-MS para la prevención del fraude
Los recursos que se destinaron para innovar en la solución anti-fraude
y anti-lavado de FRAML-MS son:
Optimiza la implementación de la solución con base en las reglas de negocio
Implementación de detección de fruades en tramas transaccionales de operaciones con criptomonedas
Inteligencia Artificial dedicada a la detección de anomalías en el comportamiento transaccional de los clientes
Ciencia de datos aplicada para optimizar la invesigación financiera de las operaciones fraude
¿Qué tecnología se usó para innovar en FRAML-MS?
Inteligencia Artificial
Machine Learning
Big Data
Modelos matemáticos (árboles de decisión y modelos predictivos
Monitoreo de transacciones con criptomonedas
